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交通银行股份有限公司第七届董事会第十四次

发布时间:2019-09-13 15:53:01

交通银行股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告

交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”或“本公司”)董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带。

根据《交通银行股份有限公司章程》第160条和第164条的规定,经牛锡明董事长提议,交通银行股份有限公司第七届董事会第十四次会议(临时会议)以通讯表决方式召开。本公司于2015年4月30日以书面方式发出本次会议通知及材料,表决截止日为2015年5月8日。本次会议应参加表决董事16名,实际参加表决董事16名。参加表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《交通银行股份有限公司章程》的规定。

会议审议通过了《关于修订的议案》,同意提请股东大会批准修订《交通银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案》中的股权资产处置和股权资产核销审批权限。其中,股权资产处置审批权修改为:“单个项目账面净值不超过本公司最近一期经审计的净资产值1%的股权资产处置事项,由董事会审批。”股权资产核销审批权修改为:“单个项目账面净值不超过本公司最近一期经审计的净资产值 0.5%的股权资产核销事项,由董事会审批。”


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